Oleh Sim Y. H.
BANDAR SERI BEGAWAN, 15 SEPT – Sebanyak 12 individu, syarikat atau entiti telah dimasukkan ke dalam Alert List Brunei Darussalam Central Bank (BDCB) bagi September 2022.
Dalam kenyataannya, BDCB memaklumkan bahawa individu, syarikat atau entiti yang dimasukkan dalam senarai berkenaan ialah Admin Loan Brunei Darussalam (FB Profile) (8871503)/TrustedLoan Brunei/trusted_loan_online_brunei, Atiqah Abdullah (FB Profile), Bitcoin_treding_investment (IG Profile) (7278250), Brunei Loan Online Personal/ Loan Personal Online Brunei (FB Profile) (7263033 & 7163703) /@Csbruneiloanonline/Admin Brunei Loan Online, Faeyza_tra-der_official (IG Profile) (7234943) /faeyza_trader_group/Faeyza Trader, HSB_trader_invastment (IG Profile)/@hsb_trader (HSB Investasi), loan.online.brunei (IG Profile) (+601160600453), Moon_krypton_investment (IG Profile) /@bang_forex (Moonkrypton FX) /7256531, Smart Investment (IG Profile) / Elite FX Brunei, Syarikat Khuzaimah Khairiah/Khuzaimah Khairiah (FB Profile) (8315559)/ Norazimah bte Tahir/khuzaimah_khairiah (IG Profile), Syarikat Sinar Berusaha (FB Profile)/ Kreditloan Pribadisinarberusaha/ Kredit Loan Pribadi Bandar Seri Begawan/Kreditloanpercaya/ Loanpribadibruneidarussalam /Loan Pribadi Sinar Berusaha Brunei Darussalam/Fahri Yan/ Sttalmet.loans.sinarberusaha/ 8113479 /7276257/ 8626399 dan Xtra Trading Inc (XTI)/Brunei XM Trader/XTI XM Rebate Brunei Malaysia (FB Profile)/ brunei_xm_trader (IG Profile)/xti.rebate/XTIRebate/Xtirebate Brunei Malaysia/XtiXMRebate/Bru-neiXmTrader/7202030/ 8903458 / 8319284.
Menurut BDCB, Alert List merupakan senarai individu, syarikat dan laman sesawang yang tidak diberi kebenaran atau kelulusan di bawah undang-undang dan peraturan-peraturan di bawah kawalan BDCB atau mana-mana aktiviti yang menimbulkan kecurigaan akan berlaku aktiviti yang menyalahi undang-undang.
Senarai itu, adalah tanpa prejudis kepada sebarang penilaian lanjut oleh BDCB mengenai aktiviti-aktiviti syarikat berkenaan.
BDCB juga menasihatkan orang ramai supaya hanya berurusan dengan institusi-institusi kewangan yang berlesen dan berwaspada terhadap entiti atau individu tidak berlesen yang menjalankan atau menawarkan perkhidmatan kewangan terutamanya yang berunsurkan skim cepat kaya dan skim piramid.
Antara perkhidmatan kewangan di bawah bidang kuasa BDCB adalah penukaran wang, pengiriman wang dan pinjaman wang.
Orang ramai juga diingatkan bahawa perlindungan di bawah rangka kerja penyeliaan BDCB tidak dapat diberikan kepada sesiapa yang memilih untuk berurusan dengan entiti, syarikat atau individu yang tidak berlesen atau dikawal selia.
Alert List yang telah dikemas-kinikan boleh didapati di laman sesawang BDCB.
