SINGAPURA, 26 JUN – Empat lelaki, berumur antara 35 hingga 63 tahun, didakwa hari ini berhubung penglibatan mereka dalam kes penipuan dan pengubahan wang haram berkaitan dengan penipuan pelaburan bernilai S$1.6 juta.
Mereka ialah Timothy Solomon Patrick, 35, Daniel Lars Stevenson, 39, Kamarraj Gopal Krishnan, 53, dan Patrick Lourdasamy, 63.
Polis berkata kelmarin bahawa pada Februari 2020, Jabatan Hal Ehwal Komersial memulakan siasatan terhadap tiga entiti perniagaan selepas menerima maklumat akaun bank mereka di Singapura telah menerima pemindahan wang palsu berjumlah kira-kira S$1.6 juta daripada mangsa penipuan pelaburan luar negara dari November 2018 hingga Oktober 2019.
Satu lagi perniagaan kemudiannya didapati menerima kira-kira S$64,000 daripada mangsa yang sama pada Oktober 2019.
Perniagaan itu adalah perniagaan peribadi yang didakwa ditubuhkan di Singapura oleh Stevenson, Kamarraj dan Lourdasamy. – ANN/The Star
